دور شركات بيع العطور والبخور في قضية غسيل الأموال، استمرت التحقيقات بشكل مُتواصل في قضيّة التهم التي وجهت لبعض من المشاهير والشخصيات الفنيّة في الكويت، وحيثُ وضحت لائحة تصدّرت الكثير من الصفحات الإجتماعيّة للبحث في تداعيات هذه القضيّة التي شكّلت الرأي العام وتداول مُتواصل من النُشطاء للحد من هذه التصرفات التي تُسبب الضرر في البنيّة الاقتصاديّة الكويت، وبعد أن تواصلت التحقيقات التي أطاحت ببعض من الشركات الحديثة التي تتعاون مع المشاهير في عمليّة الغسيل التي تتبادل مع الأجندات الخارجيّة العامة وترويج المُنتجات بالمبالغ الماليّة الضخمة الكبيرة، وحيثُ يبحث عدد كبير من الجمهور في الكويت عن دور هذه الشركات في عمليّة غسيل الأموال.
جدول المحتويات
تطورات قضية غسيل الاموال في الكويت
تمكنت الكويت من العمل على مُواصلة التحقيقات بشكل كبير في سياق هذه القضيّة التي سببت التأثير المُتواصل وحالة من الغضب الكبير ما بين أواسط المُجتمع، وحيثُ كشفت على أن هُناك 4 من الشركات ثبت تورطهم في عمليّة غسل الأموال بالتعاون مع مشاهير السوشيال ميديا، وبدورها أشارت الجهات الأمنيّة أن هذه الشركات باتت تُستخدم لإدخال كميات كبيرة من الأموال كغطاء يُشكل التواجد القانوني لها، أيضًا عملت على التوسع الكبير ما بين المعارض وكذلك الفواتير الماليّة والمبيعات التي تُستخدم بشكل كبير، وحيثُ تُنفق هذه الشركة حوالي مليون دينار كويتي مع وكالة خاصة بالدعاية والإعلان، أثار هذا الأمر الاستغراب الكبير فيما تعاقد أحد النُشطاء بحوالي 500 ألف دينار، تشكلت في سياق هذه القضيّة العديد من التطورات الحديثة والقبض عليهم من قبل الشرطة والأمن العام الذي يُشرف على تداعيات هذه القضيّة.
الشركات التي اتهمت في قضية غسيل الاموال بالكويت
تمكنت الجهات الأمنيّة في الكويت من العمل على وضع أربع شركات حديثة الإنشاء وتعمل في مجال العطور تحت الرقابة الصارمة والشديدة خصوصًا على الحسابات البنكيّة الخاصة بهم بعد ورود عدّة من المعلومات عن تضخم هذه الحسابات بشكل كبير، وحيثُ بينت المصادر أن هذه الشركات تُستخدم غطاء للتبادل الأموال الخارجيّة وغسيلها مع الجهات القانونيّة بشكل عام، رصدت وحدة التحريات التي تطابقت عليهم الواردات الجمركيّة الشركات المجهولة التي تستخدم بعض من الفواتير المضروبة من خلال مشاهير التواصل للزج بهم في أمام عمليّة التعامل مع الجمهور بشكل عام، وحيثُ جاء هذه أيضًا لتعزيز ثقافة الفاتورة لدى العميل والتزييف المُتواصل لهم، وبينت الشرطة أن هذه الشركات تعمل في مجال العطور والدعايّة والإعلان دون تحديد أسمائها.
دور شركات بيع العطور والبخور في قضية غسيل الأموال
تعمل هذه الشركة التي تُستخدم غطاء من أجل إتمام عمليّة غسل الأموال ونشرها على نطاق واسع وكبير في الكويت، ويأتي الدور الأساسي لها في عمليّة تنظيف الأموال التي تم غسلها من خلال تداول الخمور والمُخدرات بشكل كبير في الكويت، أيضًا تمكنت هذه من العمل على افتتاح العديد من الفروع الكبيرة لها على الصعيد الدولي والمحلي في الكويت وبعض من الدول العربيّة، ساهمت في اتمام عمليّة التعاقد مع النُشطاء والفنانين من أجل ترويج والدعاية لها، زجت بالكثير من الشخصيات المشهورة على التواصل في عمليّة بيع الفواتير المضروبة مع وكالات الدعاية والإعلان فيها، وحيثُ أنفقت على أحد الشركات بحوالي مليون دينار من اجل الدعاية، تمكنت الشركة خلال فترة قصيرة من تحقيق كميّة كبيرة من الأرباح بشكل مُتواصل وهذا ما أثار الشكوك الكبير للتحقيق في ماهيّة هذه الأموال التي ورد بشكل كبير للكويت وعلاقتها بغسيل الأموال.
يُذكر أن الكويت تُواصل تحريرها من أجل الكشف عن تداعيات هذه القضيّة والتعرف على مصادر الأموال التي يتم غسلها عبر عدّة من الشركات وكذلك مشاهير التواصل الاجتماعي، وقدمنا لكم دور شركات بيع العطور والبخور في قضية غسيل الأموال.